На официальном сайте ФНС России сообщила о разработке автоматизированной системы сбора и анализа информации по контролируемым сделкам

4 сентября 2012 г.

В связи с выделением в НК РФ нового вида налоговых проверок необходимо осуществить подготовку к их проведению.

Система оценки рисков, позволяющая обоснованно выбирать сделки для назначения проверок, будет базироваться на целом ряде критериев.

В настоящее время она разрабатывается, в нее будут включены такие критерии, как существенный объем операций с оффшорными юрисдикциями, убыточность деятельности.